รายงาน AML ของรัฐบาลสหรัฐฯ 2024 เน้นช่องโหว่ของภาคส่วน iGaming
เดอะ กระทรวงคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ของมัน การประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินแห่งชาติ 2024.รายงานได้เน้นย้ำถึงภาคการเล่นเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬา ช่องแหว่งต่อการฟอกเงิน.
จากข้อมูลของรัฐบาลการไม่เปิดเผยตัวตนที่จัดทำโดยภาคการพนันออนไลน์ให้ความเสี่ยงต่อการถูเงินที่ไม่เหมือนใครแม้ว่าคาสิโนในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมาย AML จำนวนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) ผู้ประกอบการทุกคนไม่ตระหนักถึงภาระติดพันของพวกเขา กรมชี้ให้เห็น
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการเดิมพัน การเติบโตอย่างรวดเร็วทันใจของตลาดการพนันออนไลน์และความแตกต่างระหว่างเขตอำนาจศาลที่แยกต่างหาก การบังคับใช้ข้อระบุเป็นงานที่ท้าทาย รัฐบาลสหรัฐฯ บอกว่าเป็นผลให้ตลาดการเดิมพันออนไลน์ของสหรัฐฯ พบเจอกับ “ความเสี่ยงด้านการขัดเงินที่สำคัญและมากขึ้น”
ในขณะที่ภาคการเดิมพระอินทร์มกฎหมายมีความเสี่ยงต่อการถูเงินอย่างมาก แต่ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายแสดงถึงอันตรายเพิ่มเติมตัวอย่างดังเช่นคาสิโนที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลไม่มีที่แพร่หลายและเพิ่มความแตกต่างให้กับความอิ่มตัวมากขึ้น
กระทรวงคลังสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าผู้โกงบางคนจะฝากเงินที่ได้มาอย่างอาชญากรรมลงในบัญชีเดิมพันกีฬาออนไลน์แล้วถอนออกเพื่อปลอมตัวให้เป็นเงินรางวัล
รัฐบาลได้บันทึกกรณีดังกล่าวจำนวนมากแล้ว รวมถึงการโกงเมื่อเร็วๆนี้ที่มองเห็นชายชาวจอร์เจียซักเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีเดิมพันในความเป็นจริงเงินนั้นมาจากองค์กรการกุศลตามเลื่อมใสและผู้บริจาครายบุคคลเงินซึ่งในตอนแรกมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาถูกจัดแบ่งเพื่อผลประโยชน์เฉพาะบุคคล
กรมต้องการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง AML
รายงานของรัฐบาลหวังว่าจะสามารถสร้างความใส่ใจในประเด็นนี้และให้ความรู้แก่องค์กรเกี่ยวกับช่องโหว่ของภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุนี้กรมยังเน้นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆเป็นต้นว่าการติดต่อกับรัสเซียและเกาหลีเหนือคนแรกมีความกระตือรือร้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐฯมากขึ้นในขณะที่คนหลังได้ใช้ประโยชน์จากแฮกเกอร์เพื่อทำลายและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลของอเมริกา
ไบรอันอีเนลสันผู้ช่วยเลขาธิการการก่อการร้ายและการข่าวสารกรองทางการเงินของกระทรวงสรุปว่าคลังเก็บของยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐจากการฉ้อฉล
คลังเก็บของการคลังผ่านการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของเราเป็นผู้นำในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั่วทั้งโลกเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศจากการละเมิดโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย
ไบรอัน อี เนลสัน รองเลขาธิการฝ่ายการก่อการร้ายและการข่าวสารกรองทางการเงิน กระทรวงคลังสหรัฐฯ
เนลสันเรียกร้องให้ธุรกิจภายในภาครัฐและเอกชนทำความคุ้นเคยกับรายงานฉบับเต็มของกระทรวงการคลังและติดตามสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น กลยุทธ์แห่งชาติเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ.